上海民衆遭投資詐騙2500多萬 警破洗錢及賭博維運機房

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警方破獲洗錢水房,查扣到現金1053多萬元。(翻攝照片/林鬱平臺北傳真)

警方查扣到大陸地區金融卡129張、金融金鑰77個等贓證物。(翻攝照片/林鬱平臺北傳真)

大陸上海一名俞姓被害人,日前遭詐欺集團誘騙投資虛擬貨幣,痛失570萬人民幣、約臺幣2565萬元,上海市公安局獲報展開偵辦,發現金流疑似與臺灣有關,遂透過兩岸共打機制提供情資,刑事局偵查第一大隊與臺中市刑大、臺南學甲分局等單位組成專案小組,報請臺中地檢署指揮。

專案小組循線追查,鎖定以林姓男子爲首的詐欺洗錢集團,發現嫌犯的據點分散於臺中市西區的商辦大樓內,由集團成員收購大陸人頭帳戶回臺後,從事金流洗錢工作,經長期跟監蒐證鎖定該集團所有據點,連續進行三波的溯源打擊行動,先將林嫌等7人逮捕到案。

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警方在執行搜索期間,另外發現廖姓男子等7人負責維運賭博機房,架設多個賭博網站,並介接賭博系統到大陸地區,供不特定人蔘與賭博;第二波將賴姓機房幹部查緝到案,最後再查獲機房盧姓金主等3人到案,合計共有18名嫌犯落網,查扣到現金1053多萬元、電腦主機5部、電腦螢幕14個、硬碟5個、行動電話37支、IPAD平板、大陸地區金融卡129張、金融金鑰77個等贓證物。全案訊後,依詐欺、賭博、洗錢等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

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